循環取引で37億円請求か

09/29/2023

　架空の売買で資金を動かす「循環取引」の手口で、東証プライム上場の機械商社「東京産業」（東京）から現金約2400万円を詐取したとして、警視庁は29日、詐欺容疑で東京都港区海岸、同社元社員大山彰義容疑者（37）を逮捕した。捜査2課は認否を明らかにしていない。

　捜査2課によると、2017年以降、計約70回の循環取引で、約37億円を同社に架空請求して支払わせていた。一部は同社に還流されており、損害は少なくとも8億円に上る。

　循環取引は、同社の営業担当だった大山容疑者が主導し、建築関係などの約20社が関与していた。